证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-075
科力尔电机集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方
式召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2021 年 11 月 1 日以电子邮
件及通讯方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5人，实际亲自出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
1、《关于选举聂鹏举先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2、《关于选举聂葆生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3、《关于选举宋子凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第三届董事会非独立董事任期三年，
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自公司股东大会审议通过之日起计算。
《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名郑馥丽女士、杜建铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
1、《关于选举郑馥丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2、《关于选举杜建铭先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第三届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司修改为设立全资子公司的议案》
董事会审议后一致同意：将原于 2021 年 10 月 18 日经公司第二届董事会第
二十二次会议审议通过的《关于对外投资设立全资孙公司的议案》内容 “通过全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司在广东省惠州市以自有资金或自筹资金 9,000 万人民币投资设立全资孙公司” 修改为“通过科力尔电机集团股份有限公司在广东省惠州市以自有资金或自筹资金 9,000 万人民币投资设立全资子公司”，其他内容不变。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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《第二届董事会第二十二次会议决议》（公告编号：2021-066）《关于对外投
资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-067）于 2021 年 10 月 18 日刊登于
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 11 月 23 日下午 14:30 召开公司 2021 年第四次临时股东
大会，审议如下议案：
1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1《关于提名聂鹏举先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.2《关于提名聂葆生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.3《关于提名宋子凡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1《关于提名郑馥丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.2《关于提名杜建铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1《选举蒋耀钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.2《选举刘辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
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2021 年 11 月 5 日
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