002892 深市 科力尔

证券代码：002892              证券简称：科力尔            公告编号：2021-071

              科力尔电机集团股份有限公司

          第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的
方式召开第二届监事会第十九次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以电子
邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《2021 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

    特此公告。

                                          科力尔电机集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 22 日