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002891 深市 中宠股份


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中宠股份:第一届董事会第五次会议决议

公告日期:2017-07-31

中宠股份:第一届董事会第五次会议决议
时  间:2016年2月5日
地  点:公司会议室
出席人员:郝忠礼、伊藤范和、江移山、肖爱玲、郝风云、张蕴暖、曲之萍、聂
实践、邹钧
列席人员:孟庆莉、李雪、赵雷、郑德敏、陶军、朱红新、梁洪文、史宇、刘淑清、
主持人:郝忠礼
会议议题:
    1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
    2、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
    3、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;
    4、审议《关于审议公司最近三年财务报告及专项报告的议案》 ……