烟台中宠食品股份有限公司
2016年年度股东大会决议
烟台中宠食品股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月28日在公司会
议室召开，本次会议应到6人，实到6人，代表股份75,000,000股，占公司现有总
股本的100%。本次会议由董事长郝忠礼主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》与《烟台中宠食品股份有限公司章程》的规定。
本次会议通过逐项表决的方式，通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议公司董事会2016年工作报告的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
二、审议通过《关于审议公司监事会2016年工作报告的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
三、审议通过《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
四、审议通过《关于审议公司2017年度财务预算报告的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
五、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配的议案》
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议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
六、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
决议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计
机构。
七、审议通过《关于公司2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
八、审议通过《关于预计公司2017年度经常性关联交易的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
九、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份数的0％。
十、审议通过《关于公司2017年预计发生银行贷款并授权董事长办理相关
事宜的议案》
议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会
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议有效表决权股份数的0％。
特此决议。
（以下无正文）
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【此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司2016年年度股东大会决议的签字
页】
出席会议股东签署：
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