002887 深市 绿茵生态

 证券代码：002887                    证券简称：绿茵生态                  公告编号：2021-090
 债券代码：127034                    债券简称：绿茵转债

          天津绿茵景观生态建设股份有限公司

          第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8
 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方
 式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过电子
 邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
 的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景 观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司经营管理的需要，董事会拟聘任刘卓萌女士为公司董事会秘书，任 期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露 媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                董事会

                                              2021 年 12 月 8 日