证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2021-050
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于公司对外投资并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据战略发展需要，鉴于公司特种高分子材料结合 3D 打印技术在植入类医疗器械、航空航天装备组件、半导体制造装备组件等领域的广泛应用前景，以及多方合作后可实现从原材料到终端的全产业链布局优势，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日与深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同创新高科”或“标的公司”）、深圳协同创新投资控股有限公司、深圳光韵达光电科技股份有限公司（股票代码：300227）、深圳协同创新信息咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光韵达增材制造研究院等签订《增资协议》，以自有资金 600 万元增资协同创新高科并于同日完成工商变更登记。本次交易完成后公司持有协同创新高科 20%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》以及《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：深圳协同创新高科技发展有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：姚彩虹
注册资本：2400 万元人民币（本次增资前）
注册地址：深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路 19 号华瀚科技工业园3 号厂房 304
经营范围：企业管理咨询、投资顾问、商务咨询、创业投资、实业投资、投资信息咨询、从事货物与技术的进出口业务、物业管理、房屋租赁、设备租赁、技术信息咨询及服务、技术成果转让及培训、企业孵化器管理、展览展示策划及会展服务、3D 打印技术及产品、3D 打印设计、材料、设备、工艺、软件、三维打印服务和应用平台及软件平台的研发及销售。国内贸易。
增资前后，协同创新高科股权结构为：
增资前 增资后
股东
出资额（万元） 比例 出资额（万元） 比例
深圳协同创新投资控股 985.68 41.07% 985.68 32.856%
有限公司
深圳市光韵达光电科技 857.28 35.72% 857.28 28.576%
股份有限公司
深圳市沃特新材料股份 0 0 600 20.000%
有限公司
深圳协同创新信息咨询 514.32 21.43% 514.32 17.144%
合伙企业（有限合伙）
深圳市光韵达增材制造 42.72 1.78% 42.72 1.424%
研究院
合计 2,400 100% 3,000 100%
协同创新高科最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2021 年一季度（未经审计） 2020 年度（经审计）
资产总额 10,429,950.46 10,879,742.44
负债总额 8,148,041.99 12,921,372.04
净资产 2,281,908.47 -2,041,629.6
营业收入 5,185,015.93 2,831,837.83
净利润 4,323,538.07 -1,929,387.02
协同创新高科与本公司不存在关联关系。经查询，协同创新高科不存在被列为失信被执行人的情形。
三、合作方基本情况
1、深圳协同创新投资控股有限公司
住所：深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路 19 号华瀚科技工业园 3 号
厂房 304
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：姚彩虹
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：企业管理咨询、投资顾问、商务咨询、创业投资、实业投资、投资信息咨询、从事货物与技术的进出口业务、设备租赁、物业管理、房屋租赁、技术信息咨询及服务、技术成果转让及培训、企业孵化器管理、展览展示策划及会展服务、3D 打印技术及产品、3D 打印设备、三维打印应用平台及软件平台的研发。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司（股票代码：300227）
住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层
企业类型：股份有限公司
法定代表人：侯若洪
注册资本：49686.6493 万元人民币
主营业务：从事激光应用技术的研究与开发，激光及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D 打印设备、精密激光加工设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备
及配件的设计、加工装配与销售；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印，生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品；云平台的技术咨询，技术研发；物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
3、深圳协同创新信息咨询合伙企业（有限合伙）
住所：深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路 19 号华瀚科技工业园 3 号
厂房 304
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：姚彩虹
注册资本：200 万元人民币
主营业务：信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询等。
4、深圳市光韵达增材制造研究院
住所：深圳市坪山区金牛西路西段北侧华瀚科技工业园 3 号厂房
企业类型：民办非企业单位
法定代表人：姚彩虹
注册资本：3 万元人民币
主营业务：3D 打印相关设备、材料、工艺研发。
公司与上述合作方不存在关联关系。经查询，上述合作方不存在被列为失信被执行人的情形。
四、对外投资合同的主要内容
1、公司以货币资金新增注册资本 600 万元，标的公司原股东各方放弃优先认缴新增注册资本的权利。增资完成后协同创新高科注册资本为 3,000 万元，公司持有协同创新高科 20%股份。
2、各方应当依照本协议以及《公司章程》规定缴纳出资，并于本协议签署后承诺出资时间内履行将全部投资款注入标的公司银行账户，标的公司应于增资款项到帐后 7 个工作日内办理工商变更手续。
3、标的公司是依照中国法律合法设立且有效存续的有限责任公司,并有所需的权利和授权拥有和经营其所属的财产,从事其《营业执照》或《公司章程》中描述的业务。截至增资完成日，标的公司所签订的协议不存在因本次增资或其股东成员出现变更而受到重大或不利的影响；不存在其它未知的承诺、担保、诉讼、仲裁、行政处罚、索赔、应交税费等可能导致股东权益受损之事项，亦不存在未执行完毕的诉讼、仲裁、行政处罚、索赔等事项。
4、标的公司保证与 3D 打印相关的业务均生产经营独立，且拥有自主知识产权；其他合作方保证不与标的公司业务相竞业。
5、标的公司及其本次增资前原股东保证，公司入资后各年度标的公司经审计净利润不亏损，若发生亏损，公司有权按市场价出售其股权或要求本次增资前原股东回购其所持有股份，本次增资前原股东有义务回购其股份，回购价格不低于沃特股份的投资成本*（1+10%）*投资年数，投资年数不足 1 年的，按照实际天数折算。
6、标的公司及其本次增资前原股东保证，标的研发、生产产品过程中所使用的原材料（包括但不限于 PEEK、PEKK、聚砜类及其他公司已经量产的原材料），在产品质量与国际同类产品相近的情况下，优先从公司采购，采购金额比例不低于标的公司此类原材料年用总金额的 80%。
7、标的公司及其本次增资前原股东申报与公司业务类型相关的各类资助性项目，应优先联合公司申报。公司配合提供相关资料，完成项目工作内容。
8、本次交易完成后，标的公司从 2023 年开始进行分红，原则上每年分红金额不低于当年可实现净利润的 30%，因上市原因、经营性现金流不足原因当年无法分红的，经全体股东决议同意后可当年不分红。
9、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、
审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由变更后的标的公司承担（当该项费用应由各方共同或公司缴纳时）。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
协同创新高科现为深圳市 3D 打印制造业创新中心承担载体。深圳市 3D 打
印制造业创新中心已被列入“深圳市十大制造业创新中心”之一。后续公司将与光韵达（股票代码：300227）共同以制造业转型升级、提升产业技术创新能力为目标，建设发展 3D 打印共性关键技术与新材料研发应用基地。
本次对外投资有助于公司在特种高分子材料现有产品能力的基础上，进一步补充并完善公司特种高分子材料“合成-改性-制造”的全产业链布局战略，释放公司技术和产品储备，为现有医疗、半导体、航空航天等领域客户提供更全面的新材料解决方案。通过合作创新新型客户服务模式，利用 3D 打印等加工方式探索现有部分特种材料“To B 端”商业模式向“To C 端”商业模式拓展，不断巩固公司行业领先地位，促进公司可持续健康发展，增强公司回报股东的能力。
2、存在的风险
由于植入类医疗器械、航空航天装备组件等产品存在一定的客户认证周期，本次对外投资存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。对此，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、各方签署的《增资协议》；
2、工商变更登记资料。
特此公告。
董事会
二〇二一年七月四日
查看PDF原文
