002885 深市 京泉华

  证券代码：002885        证券简称：京泉华      公告编号：2021-010

              深圳市京泉华科技股份有限公司

 关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期和授权董事会及其授
  权人士全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次非公开发行 A 股股票有效期的情况说明

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27
日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与非公开发行股票相关的
议案。具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）。

    根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和授
权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述有效期即将到期。

    公司于 2020 年 7 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1394 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12个月内有效，现处于发行前的准备阶段。

    二、本次延长有效期的审核情况

    鉴于上述股东大会授权有效期即将到期，为保证本次非公开发行 A 股股票
工作的延续性和有效性，确保非公开发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，公司
于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行 A 股股

  证券代码：002885        证券简称：京泉华      公告编号：2021-010

票决议的有效期和股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项均未发生变化。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期和股东
大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的有效期，有利于保障公司非公开发行 A 股股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和 全体股 东的利益 。该事 项的审 议履行了 必要的 法律程序 ，符合 有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意延长非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权公司
董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的有效期，并同意将该事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 3 月 11 日