002884 深市 凌霄泵业

证券代码：002884        证券简称：凌霄泵业      公告编号：2022-048
            广东凌霄泵业股份有限公司

        第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2022 年 11 月 26
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2022 年 12 月 02 日以现场的方式举行，采取书面记名投票
进行表决；

    3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于第十届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司监事会提名程小燕女士、柯远东先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

    1.1 提名程小燕女士为公司第十一届监事会股东代表候选人

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    1.2 提名柯远东先生为公司第十一届监事会股东代表候选人

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

    三、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议；

    特此公告。

                                            广东凌霄泵业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 12 月 06 日