证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-062
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十四次会议决定于 2021 年12 月 9日 15:00在广东省深圳市光明区光明街道光侨
大道 3402 号公司综合楼 4 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。现就召开
公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 9 日
9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 3 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；2021 年 12 月 3
日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号综合楼 4 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
2、《关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案》；
3、《关于向商业银行申请项目贷款的议案》；
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行逐项表决：
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；采用累积投票制对以下独立董事候选人进行逐项表决：
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；采用累积投票制对以下监事候选人进行逐项表决：
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届非职工代表监事
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届非职工代表监事
上述议案已经第二届董事会第三十九次会议、第二届董事会第四十一次会议、第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十八次会议、第二届监事会第三十次、第二届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表意见，内容具体详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1、议案 4、议案 5 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，上述议案 4、议案 5、议案 6 均实行累积投票制逐项表决。本次股东大会应选第三届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3名，应选第三届监事会非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
2.00 关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案 √
3.00 关于向商业银行申请项目贷款的议案 √
累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 应选人数 6 人
事候选人的议案
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事 √
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 应选人数 3 人
候选人的议案
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事 √
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事 √
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事 √
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事候选人的议案
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届非职工代表监事 √
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2021 年 12 月 6 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），
建议采取传真的方式登记。传真电话：0755-27400826。信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼证券投资部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：深圳市卫光生物制品股份有限公司证券投资部。
5、会议联系人：魏利军
联系电话：0755-27402880
联系传真：0755-27400826
联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼证券投资部。
6、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
7、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议；
2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议；
3、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议；
4、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第三十九次会议；
5、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第二十八次会议；
6、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十次会议；
7、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《2021 年第二次临时股东大会参会回执》
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年
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