002880 深市 卫光生物

证券代码:002880    证券简称:卫光生物    公告编号:2021-064
          深圳市卫光生物制品股份有限公司

      关于2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

    2、本次股东大会召开期间无否决议案的情况。

    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议：2021 年 12 月 9 日 15:00。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票系统投票的时间为

2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司

综合楼 4 楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长张战先生。

    6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定。


  （二）会议出席情况

    出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本
次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表的股份为 164,834,702 股，占公司有表决权股份总数的72.6784%。其中，中小投资者共计11人，代表的股份为404,702股，占公司股份总数的 0.1784%。

    现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3
人，代表的公司的股份为 164,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.5004%。
    网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10 人，代表的公司股份为 403,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.1780%。其中，通过网络投票的中小投资者共计 10 人，代表的公司股份 403,702 股，占公司股份总数 0.1780%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》：

    本议案表决结果：同意 164,781,542 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9677%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 351,542 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 86.8644%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持股份的13.1356％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：该议案获得通过。

  2、审议通过了《关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案》：

    本议案表决结果：同意 164,781,542 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9677%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。

    3、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》：

    本议案表决结果：同意 164,740,442 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9428%；反对 94,260 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。

    4、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》：

  本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

  4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。

    表决结果：张战先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。


    其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。

    表决结果：郭采平女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

  4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。

    表决结果：李莉刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。

    表决结果：张信先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。

    表决结果：岳章标先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。


    表决结果：林海晖先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    5、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》：

    独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

  5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4301%。

    表决结果：汪新民先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4301%。

    表决结果：杨新发先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：同意 164,468,165 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,165 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4304%。

    表决结果：王艳梅女士当选为公司第三届董事会独立董事。

    6、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

    本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

  6.01 提名邬玉生先生为公司第三届监事会监事


    表决结果：同意 164,465,486 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7760%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,486 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 8.7684%。

    表决结果：邬玉生先生当选为公司第三届监事会监事。

  6.02 提名耿鹏先生为公司第三届监事会监事

    表决结果：同意 164,468,166 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,166 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4306%。

    表决结果：耿鹏先生当选为公司第三届监事会监事。

    三、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：北京安杰（深圳）律师事务所

    2、见证律师姓名：于华明、徐敬霞

    结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、深圳市卫光生物制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京安杰（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法
律意见书。

    特此公告。

                                深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 10 日