002880 深市 卫光生物

证券代码:002880    证券简称:卫光生物    公告编号:2021-056
          深圳市卫光生物制品股份有限公司

          第二届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  2021 年 10 月 26 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三十一次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼四楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，耿鹏以通讯方式表决。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，形成了如下决议：

  审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年第三季度报告符合法律、行政法规和公司财务管理相关制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件：

  经与会监事签署的第二届监事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                                深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
                                              2021年10月27日