证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-010
长缆电工科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年3月18日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2019年3月8日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
《2018年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》第十一节“财务报告”。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日公司的总股本193,107,640股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金38,621,528.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
《2018年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》
《2019年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于<2019年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，结合公司发展需要，对部分条款做出修订。具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3通过。
十三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，结合公司发展需要，对《董事会议事规则》部分条款做出修订。具体修订如下：
修改前 修改后
第十九条决议的形成 第十九条决议的形成
除本规则第二十条规定的情形外， 除本规则第二十条规定的情形外，
董事会审议通过会议提案并形成相关 董事会审议通过会议提案并形成相关决决议，必须有超过公司全体董事人数之议，必须有超过公司全体董事人数之半半数的董事对该提案投赞成票。法律、数的董事对该提案投赞成票。法律、行行政法规和本公司《公司章程》规定董政法规和本公司《公司章程》规定董事事会形成决议应当取得更多董事同意 会形成决议应当取得更多董事同意的，
的，从其规定。 从其规定。
董事会根据本公司《公司章程》的 董事会根据本公司《公司章程》的
规定，在其权限范围内对担保事项作出规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，必须经出席会议的三分之二以上决议，必须经出席会议的三分之二以上
董事的同意。 董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛 董事会根据公司章程第二十三条第
盾的，以形成时间在后的决议为准。 （三）项、第（五）项、第（六）项的
原因收购本公司股份的，应当取得三分
之二以上董事出席的董事会会议决议同
意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾
的，以形成时间在后的决议为准。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于<回购公司股份方案>》的议案》
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）回购的资金总额及资金来源
本次回购股份资金总额不低于人民币10,0
