长缆电工科技股份有限公司
（CHANG LAN ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.）
（ 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
长缆电工科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-1
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文， 并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
长缆电工科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-2
目 录
第一节 重大事项提示.......................................................................................................3
第二节 本次发行概况.....................................................................................................17
第三节 发行人基本情况.................................................................................................18
一、发行人基本资料..................................................................................................18
二、发行人历史沿革及改制重组情况......................................................................18
三、发行人的股本情况..............................................................................................18
四、发行人主营业务的具体情况..............................................................................20
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况..................................................21
六、同业竞争和关联交易情况..................................................................................23
七、公司的董事、监事、高级管理人员有关情况..................................................25
八、控股股东及实际控制人的简要情况..................................................................28
九、财务会计信息及管理层讨论与分析..................................................................28
第四节 募集资金运用.....................................................................................................40
一、预计募集资金总量及投向..................................................................................40
二、募集资金投资项目的市场前景分析..................................................................40
三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响..........................................41
第五节 风险因素和其他重要事项.................................................................................42
一、风险因素..............................................................................................................42
二、其他重要事项......................................................................................................46
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.............................................................49
一、本次发行各方当事人..........................................................................................49
二、本次发行上市重要日期......................................................................................49
第七节 备查文件.............................................................................................................50
长缆电工科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-3
第一节 重大事项提示
一、股份锁定承诺及减持价格承诺
1、公司控股股东、实际控制人、董事长俞正元承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司
首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上
市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格， 股份锁定期限在上述锁定
期限基础上自动延长 6 个月。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、
证券交易所的有关规定作除权除息处理。上述承诺事项不因本人的职务变换或离
职而改变或导致无效。 在担任公司董事期间，本人所持公司股份锁定期届满后，
每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。在离职后半年内，
不转让本人持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份
不超过本人持有的公司股份总数的 50%。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东唐陕湖、罗兵、谢仕林、 李
凯军、 薛奇、吴小林、谭祖衡、郭长春承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首
次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市
后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期
限基础上自动延长 6 个月。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、
证券交易所的有关规定作除权除息处理。上述承诺事项不因本人的职务变换或离
职而改变或导致无效。 本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持
公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的
25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的
一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 50%。本人在公司股票
上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有
长缆电工科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-4
的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。
3、公司股东横琴中科、华鸿芙蓉、华摩投资承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内， 本企业不会转让或委托他人管理本企业
所持有的公司股份，也不会由公司回购该等股份。
二、关于公司上市后三年内稳定股价的预案
为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益， 按照中国证券监督管理委员
会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求， 公司特制定了股价
稳定预案。公司、公司控股股东、董事、高级管理人员已就公司股价稳定预案作
出了相关承诺。公司上市后三年内稳定股价的预案具体如下：
（一）稳定股价措施的启动条件及程序
1、启动条件和程序
公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经
审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应当在 5 日内发出召开董事
会的通知、在董事会决议公告后 20 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，
明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易
日内启动稳定股价具体方案的实施。
2、停止条件
在上述启动条件和程序实施期间内，若公司股票连续 20 个交易日收盘价高
于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。
执行上述启动条件和程序且稳定股价具体方案实施期满后，若再次触发启动
条件，则再次启动稳定股价措施。
（二）责任主体
稳定股价措施的责任主体包括控股股东、公司及公司董事（不包括独立董事）
和高级管理人员（以下称“有责任的董事和高级管理人员”），既包括公司上市时
任职的董事和高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的有责任的董事和
高级管理人员。
（三）具体措施
长缆电工科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-5
公司稳定股价措施包括：控股股东、有责任的董事和高级管理人员增持公司
股票；公司回购股票；董事会、股东大会通过的其他稳定股价措施。上述措施可
单独或合并采用。
1、增持措施
当触发前述稳定股价启动条件时，公司控股股东、有责任的董事和高级管理
人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按
照要求制定并启动稳定股价的实施方案。
公司控股股东、有责任
