证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-028
长缆科技集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2024 年 04 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、
传真、电子邮件相结合的方式于 2024 年 04 月 18 日向各位董事发出。本次会议
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于长缆科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告的
议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 04 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《长缆科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查，董事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求。
公司于 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。故本议案无需再次提交公司股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案如下：
1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会
规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、定价基准日、发行价格与定价原则
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。
本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转
增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有 规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定执行。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、募集资金数额及用途
本次发行拟募集资金总额不超过 22,560.00 万元（含本数），未超过三亿元且
未超过公司最近一年末净资产的百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金 净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 收购双江能源部分股权 15,810.00 15,810.00
2 向双江能源增资 13,175.00 6,750.00
合计 28,985.00 22,560.00
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次扣除发行费用后的 实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发 行后的股份比例共享。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、决议有效期
本次发行决议的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司
2024 年年度股东大会召开之日止。
若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规 定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司于 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，故本议案无需再次提交公司股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
公司于 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，故本议案无需再次提交公司股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，充分论证了本次向特定对象发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。
公司于 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，故本议案无需再次提交公司股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性
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