002878 深市 元隆雅图

                                                            第四届董事会第二次会议决议公告

    证券代码：002878  证券简称：元隆雅图  公告编号：2021-058

          北京元隆雅图文化传播股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2021 年 10 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届董事会第二次会议以现场方式召开（本次会议通知于 2021 年 10 月 21 日
以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议由董事长孙震主持。

    二、决议情况

    经表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

  具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件：

    《第四届董事会第二次会议决议》；

    特此公告。


                    第四届董事会第二次会议决议公告

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                    2021 年 10 月 27 日