北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code:100027 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门
北京市康达律师事务所
关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字 2021 第 0561 号
致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前
已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告》，公司第三届董事会
第三十二次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》。
根据深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》，公司董事会于 2021 年
9 月 29 日发布了本次会议的通知公告，公司于 2021 年 10 月 15 日（星期五）下午
14：30 在北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司
大会议室召开现场会议。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、现场会议地点、审议事项、召开方式等内容，载明了网络投票的投票代码、投票简称、投票时间等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师现场见证，现场会议于 2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14：30
在北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开。现场会议召开的时间、地点符合通知内容。
本次会议的网络投票时间为 2021 年 10 月 15 日，通过深圳证券交易所交易系统
的投票时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00。
经验证，公司董事会已于本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 22 名，所持有表决权股份总数133,192,071 股，占公司有表决权股份总数的 60.1552%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 9 名，所持有表决权股份总数132,753,937 股，占公司有表决权股份总数的 59.9573%。
经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均为股权登记日2021年10月 11 日下午收市后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的最终投票表决结果，参加网络投票的股东共计 13 名，所持有表决权股份共计 438,134 股，占公司有表决权股份总额的0.1979%。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 15 名，所持有表决权股份共计 451,626 股，占公司有表决权股份总额的 0.2040%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，出席本次会议人员均具有参加本次会议的合法资格。
综上所述，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格均合法有效。
三、 本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式就会议通知中载明的议案进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场宣布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票表决结果。其后，公司对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决，累积投票议案每项议案获得的同意股份数及非累积投票议案每项议案获得的同意、反对、弃权的股份数分别占出席会议有效表决权股份总数的比例如下：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本项议案为累积投票议案，本项议案有表决权累积投票的股份总数为532,768,284 股；
1.01 选举孙震先生任公司第四届董事会非独立董事；
同意：133,185,872 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9953%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 445,427 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.6274%；
1.02 选举向京女士任公司第四届董事会非独立董事；
同意：133,181,572 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9921%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 441,127 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持表决权的 97.6753%；
1.03 选举边雨辰先生任公司第四届董事会非独立董事；
同意：133,181,572 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9921%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 441,127 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6753%；
1.04 选举岳昕先生任公司第四届董事会非独立董事；
同意：133,181,572 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9921%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 441,127 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6753%；
表决结果：孙震、向京、边雨辰、岳昕当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本项议案为累积投票议案，本项议案有表决权累积投票的股份总数为399,576,213 股；
1.01 选举刘虹路先生任公司第四届董事会独立董事；
同意：133,181,572 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9921%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 441,127 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6753%；
1.02 选举金永生先生任公司第四届董事会独立董事；
同意：133,181,572 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9921%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 441,127 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6753%；
1.03 选举栾甫贵先生任公司第四届董事会独立董事；
同意：133,181,572 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9921%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 441,127 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6753%；
表决结果：刘虹路、金永生、栾甫贵当选为公司第四届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；
本项议案为累积投票议案，本项议案有表决权累积投票的股份总数为266,384,142 股；
1.01 选举李娅女士任公司第四届监事会股东代表监事；
同意：133,181,572 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9921%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 441,127 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6753%；
1.02 选举郑卫卫女士任公司第四届监事会股东代表监事；
同意：133,181,572 股份，占出席会议有表决权股份的 99.9921%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 441,127 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6753%；
表决结果：李娅、郑卫卫当选为公司第四届监事会股东代表监事。
4、《关于确定第四届董事会成员津贴的议案》
同意：133,186,471 股份，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；
反对：5,600 股份，占出席会议有效表决权股份
查看PDF原文
