证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-051
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十二次会议决议，公司定于 2021 年 10 月 15 日（星期五）召开 2021 年第
二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 10 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 10 月
15 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 11 日
7、出席对象
（1）截至 2021 年 10 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际
大酒店写字楼 12 层公司大会议室
二、会议审议事项
1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：
（1）选举孙震先生任公司第四届董事会非独立董事
（2）选举向京女士任公司第四届董事会非独立董事
（3）选举边雨辰先生任公司第四届董事会非独立董事
（4）选举岳昕先生任公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：
（1）选举刘红路先生任公司第四届董事会独立董事
（2）选举金永生先生任公司第四届董事会独立董事
（3）选举栾甫贵先生任公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：
（1）选举李娅女士任公司第四届监事会股东代表监事
（2）选举郑卫卫女士任公司第四届监事会股东代表监事
4、审议《关于确定第四届董事会成员津贴的议案》
5、审议《关于确定第四届监事会成员津贴的议案》
上述议案分别由公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司于 2021 年 9 月29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
上述议案中的 1、2、3、4 项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对
持股 5%以下（不含 5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
其中，上述议案中的 1、2、3 项议案均实行累积投票制表决，逐项表决，应
选非独立董事 4 人、独立董事 3 人，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 （该列打勾的栏
编码
目可以投票 ）
累计投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立
1.00 应选人数（4）人
董事的议案》
1.01 选举孙震先生任公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举向京女士任公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举边雨辰先生任公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举岳昕先生任公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举刘红路先生任公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举金永生先生任公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举栾甫贵先生任公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举李娅女士任公司第四届监事会股东代表监事 √
3.02 选举郑卫卫女士任公司第四届监事会股东代表监 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于确定第四届董事会成员津贴的议案》 √
5.00 《关于确定第四届监事会成员津贴的议案》 √
注：备注列打勾的栏目可以投票
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《北京元隆
雅图文化传播股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会参加会议回执》（附件
3），连同登记资料，于 2021 年 10 月 12 日 17:00 前送达公司证券事务部。信函
邮寄地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12层，邮编：100053（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以 10 月12 日 17:00 前到达本公司为准，不接受电话登记）。
2、登记时间：2021 年 10 月 12 日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写
字楼 12 层公司前台。
4、会务联系方式
会务常设联系人： 侯安琪
联系电话：010-8352 8822
传真： 010-83528255
邮箱：ylyato@ylyato.cn
联系地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼12 层，邮编 100053
本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
《第三届董事会第三十二次会议决议》；
《第三届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362878，投票简称：元隆投票。
2、填报表决意见
因本次审议的 1、2、3 议案均为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的
选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代
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