002876 深市 三利谱

证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2021-077

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

      第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月25日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第六次会议的通知。本次会议于2021年10月29日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，董事会一致认为：公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    2、审议通过了《关于<深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    为实现公司长期发展目标，建立和完善员工、股东的利益共享机制，提升员工的稳定性、凝聚力和积极性，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律法规、

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部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。

  关联董事阮志毅先生、张建飞先生回避表决。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》；

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

  为规范公司2021年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

  《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  关联董事阮志毅先生、张建飞先生回避表决。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。
  本项议案尚需提交公司股东大会批准。

    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》；

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。


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  为保证公司2021年员工持股计划事项的顺利进行，同意董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜，具体授权如下：

  1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划。

  2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人。

  3、授权董事会审议本员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排、业绩 考核指标等事项。

  4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

  5、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划。

  6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整。

  7、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜。

  8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件。

  9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
  关联董事阮志毅先生、张建飞先生回避表决。

  本项议案尚需提交公司股东大会批准。

    5、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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  同意公司于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会2021年第六次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会2021年第六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 30 日