002875 深市 安奈儿

证券代码：002875        证券简称：安奈儿        公告编号：2022-093
            深圳市安奈儿股份有限公司

        第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以通
讯表决方式召开第三届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2022 年 12 月 20
日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名曹璋先生、冯旭先生、王淑娟女士、宁文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

  关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》


  鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事候选人刘书锦先生、林朝南先生及陈羽先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

  关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于董事、监事年度津贴的议案》

  同意公司董事领取董事津贴 6 万元/年（税后），津贴按半年度发放。同意公司监事领取监事津贴 1 万元/年（税后），津贴按年度发放。该决议自股东大会审议通过之日起有效，直至股东大会对该事项作出新的审批。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  公司独立董事已就关于公司董事年度津贴情况发表独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

  同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构；并根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素商定
公司 2022 年度审计业务费用和 2021 年相同，为人民币 108 万元（含税），内部
控制审计业务费用为人民币 25 万元（含税），合计人民币 133 万元（含税）。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  公司独立董事对聘任 2022 年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第二十五次会议决议；

  2、独立董事关于聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
                                            深圳市安奈儿股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 12 月 23 日