002875 深市 安奈儿

证券代码：002875      证券简称：安奈儿      公告编号：2021-044

            深圳市安奈儿股份有限公司

        第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以通讯
表决方式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于 2021 年 7 月 5 日以电
子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

  蒋春先生因为个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核并经深圳证券交易所董事会秘书资格审查无异议，同意聘任王峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更董事会秘书的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
                                        深圳市安奈儿股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 7 月 9 日