002875 深市 安奈儿

证券代码：002875      证券简称：安奈儿      公告编号：2021-040

            深圳市安奈儿股份有限公司

        第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日以通讯
表决方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于 2021 年 5 月 20 日以电
子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由全体监事共同推举的程淑霞女士召集和主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举程淑霞女士担任公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。程淑霞女士的简历详见附件。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

  公司回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、注册资本发生变化，公司总股本由原来的 170,375,626 股调整为 170,315,462 股，注册资本由人民币 170,375,626 元调整为 170,315,462 元。公司章程相关内容修改如下：

            原条款内容                            修订后内容

 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第七条 公司注册资本为人民币170,315,462
 170,375,626元。                      元。


第二十二条 公 司 股 份 总 数 为  第二十二条 公司股份总数为170,315,462股，
170,375,626股，公司的股本结构为：普通  公司的股本结构为：普通股170,315,462股，其股170,375,626股，其他种类股零（0）股。 他种类股零（0）股。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  第三届监事会第十一次会议决议。

                                            深圳市安奈儿股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 5 月 27 日
附件：程淑霞女士的简历

  程淑霞女士，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生。程淑霞女士于 2000年起在公司前身岁孚服装先后从事财务工作、风险控制工作。2013 年 12 月至今任本公司风险控制部经理；2016 年 6 月至今任本公司职工代表监事。

  程淑霞女士持有公司股份 88,868 股，程淑霞女士与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程淑霞女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，程淑霞女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。