证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-058
天圣制药集团股份有限公司
关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天圣制药”）拟向参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）提供财务资
助不超过 1.47 亿元，期限 3 年，拟按年利率 4.35%计算利息（随重庆医药（集团）
股份有限公司（以下简称“重庆医药”）对长圣医药的借款利率的变化而调整。
2、本次财务资助事项已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议、第五届董
事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对本次财务资助事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、目前长圣医药经营稳定，公司将密切关注长圣医药未来的经营情况及资金动态，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次财务资助暨关联交易事项概述
（一）本次财务资助概述
长圣医药系天圣制药持股 49%的参股公司，为满足长圣医药日常生产经营及
业务发展的需求，公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、
第五届监事会第六次会议，及 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为参股公司长圣医药按持股比例 49%提供不超过 1.47 亿元人民币的财务资助，用于满足长圣医药日常经营发展需要，借款期限 1 年，具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露的《关于为参股公司提供财务资助暨关联
交易的公告》（公告编号：2021-073）。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事
会第九次会议及 2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于为参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意公司将其对参股公司长圣医药提供的财务资助 1.47 亿元予以展期，展期 1 年，具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 26 日披露的《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-054）。
公司分别于 2021 年 12 月 15 日向长圣医药提供了 2,940 万元财务资助，2022
年 1 月 18 日向长圣医药提供了 11,760 万元财务资助，合计提供财务资助 1.47 亿
元人民币。上述财务资助分别展期 1 年，其中第一笔财务资助 2,940 万元展期至
2023 年 12 月 14 日，第二笔财务资助 11,760 万元展期至 2024 年 1 月 17 日。期
间，长圣医药控股股东重庆医药按股权比例向长圣医药提供了财务资助合计 1.53亿元人民币并展期 1 年。
鉴于上述财务资助将分别于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 17 日到期，
到期归还后，为满足长圣医药生产经营需要，公司拟继续按持股比例 49%向长圣医药提供财务资助不超过1.47亿元人民币，期限3年，借款利率拟按年利率4.35%（随重庆医药对长圣医药的借款利率的变化而调整），借款金额以实际到账金额为准。长圣医药将应收账款质押给公司作为还款保障措施。同时长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例 51%提供同等条件的财务资助。
此事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）交易审批程序
公司于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次独立董事专门会议，审
议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，此议案获得出席
会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并对此发表了事前认可意见。
公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因公司董事长兼总经理刘爽先生同时担任长圣医药的董事、总经理，公司董事张娅女士同时担任长圣医药的董事，故公司本次为长圣医药提供财务资助事项构成关联交易。关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司与长圣医药连续 12 个月内关联交易金额累计超过 3,000 万元，且占公
司最近一期经审计净资产 5％以上；同时，被资助对象长圣医药资产负债率超过70%，因此，本次财务资助暨关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、被资助对象暨关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称 重庆医药集团长圣医药有限公司
成立时间 2007-09-29
法定代表人 韩东
注册资本 10,060.00万元人民币
统一社会信用代码 915001086664303309
企业类型 有限责任公司
住所 重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层
食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运
输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制
剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、
经营范围 中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ
类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项
目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴
幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销
售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学
品经营；化妆品批发；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、
日化用品、化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含危险化学品)、
Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装
装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁
止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；
仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务
信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 重庆医药（集团）股份有限公司持股比例为51%，天圣制药集团股份
有限公司持股比例为49%。
控股股东、实际控制 长圣医药的控股股东为重庆医药（集团）股份有限公司，长圣医药的
人 最终实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。
长圣医药成立于2007 年9月，原为天 圣制药的全资 子公司，2020年11
月3日，天圣制药与重庆医药签订《重庆长圣医药有限公司之股权转让
合同》和《股权转让合同之补充协议》，约定重庆医药购买天圣制药
历史沿革 所持长圣医药51%股权。股权转让完 成后，长圣公司成为重庆医药控
股子公司，其中重庆医药持股51%，天圣制药持股49%。2021年4月29
日，长圣医药完成公司变更登记。2021年5月13日，长圣医药名称由“重
庆长圣医药有限公司”更名为“重庆医药集团长圣医药有限公司”。
长圣医药最近三年生产经营稳定，是一家以药品、医疗器械等批发为
主要业务最近三年 核心业务的企业，拥有完善的购销和配送体系，业务范围覆盖重庆主
发展状况 城、重点区县级和四川邻水等地区，客户包含二、三级医院及乡镇卫
生院等。
（二）财务状况
被资助对象长圣医药最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
截至 2022 年 12 月 31 日 截至 2023年 9月 30 日
项目 /2022 年 1-12 月 /2023 年 1-9 月
（经审 计） （未经 审计）
总资产 97,845.71 92,833.07
负债总额 90,895.74 85,794.82
归属于母公司的所有者权益 6,949.97 7,038.25
资产负债率 92.89% 92.42%
营业收入 77,137.72 61,542.41
利润总额 942.21 88.29
归属于母公司所有者的净利润 871.83 88.29
截至本公告披露日，长圣医药不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
长圣医药资信情况良好，经核查，长圣医药不属于失信被执行人。
（三）与公司关联关系说明
公司董事长兼总经理刘爽先生在长圣医药担任董事、总经理职务，公司董事张娅女士同时担任长圣医药的董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》6.3.3 条第（四）款规定，长圣医药为公司关联法人。
（四）公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的
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