002869 深市 金溢科技

金溢科技:第一届董事会第五次会议决议 
    深圳市金溢科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于2014年12月19
日在公司会议室召开，本次会议通知已于2014年12月14日以电话、电子邮件和
专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映
虹，独立董事董学博、翁小雄、梁瑞妍参加本次会议。会议由董事长罗瑞发召集
和主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表
决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
    一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市方案
的议案》，本议案将提交2015年第一次临时股东大会审议；……