002869 深市 金溢科技

金溢科技:第一届董事会第八次会议决议
    深圳市金溢科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2015年4月2日以
通讯表决方式召开，本次会议通知已于2015年3月27日以电话、电子邮件方式
发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹，独立董事
关志超、翁小雄、梁瑞妍参加本次会议。会议由董事长罗瑞发召集和主持。会议
的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表
决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：……