证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-042
绿康生化股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年5月24日召开第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投资设立全资子公司福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，持有浦潭热能100%的股权，并授权公司管理层办理本次设立全资子公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所上市规则》《公司对外投资管理制度》《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称：福建浦潭热能有限公司（暂定名）
2、注册资本：10,000 万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：福建省浦城县
5、经营范围：热电生产和供应（供热、供电、供气、供冷等综合能源供应），工业污水处理。
6、股权结构：绿康生化持有其 100%股权。
以上信息均以最终登记信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对外投资主要是基于战略发展的需要，有利于拓展公司业务和提升公司核心竞争力。本次公司对外投资不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，浦潭热能后续可能面临政策、市场环境、经营管理等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日
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