证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-026
江苏传艺科技股份有限公司
关于 2019 年度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开
第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
等议案，并于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与
本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有
关事宜。 公司于 2019 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于<江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，并披露了《江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11 号）等相关规定，公司
对本次非公开发行股票方案进行了调整，并于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事
会第二十三会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发
行的审议程序；
2、根据调整后的发行方
特别提示 特别提示 案更新了本次非公开发
行的发行对象数量上限、
定价方式、发行股数、限
售期等相关内容。
第一节 本次非公开发行 三、发行对象及其与公司 1、根据调整后的发行方
方案概要 的关系 案更新了发行对象数量
上限等内容。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-026
1、根据调整后的发行方
四、本次非公开发行股票 案更新了本次非公开发
概要 行的发行对象数量上限、
定价方式、发行股数、限
售期等相关内容。
1、根据公司最新股本数
六、本次发行是否导致公 和更新后的本次非公开
司控制权发生变化 发行股票数量发行上限
调整了持股比例等相关
内容。
八、本次发行的审批程序 1、更新了本次非公开发
行的审议程序。
1、更新了江苏胜帆电子
科技有限公司的股权结
第二节 董事会关于本次 二、本次募集资金投资项 构；
募集资金使用的可行性 目的基本情况及可行性 2、更新了关于项目实施
分析 分析 的可行性中的相关内容；
3、根据公司 2019 年第三
季度报告更新了相关财
务数据。
一、本次发行后公司业务 1、根据公司最新股本数
及资产整合计划、公司章 和更新后的本次非公开
第三节 董事会关于本次 程、股东结构、高管人员 发行股票数量发行上限发行对公司影响讨论与 结构以及业务收入结构 调整了持股比例等相关
分析 的变化情况 内容。
1、根据调整后的发行方
六、本次发行的相关风险 案更新了发行对象数量
上限。
第五节 本次非公开发行 一、本次非公开发行摊薄 1、根据调整后的发行方摊薄即期回报及填补措 即期回报对公司主要财 案对本次非公开发行摊
施的说明 务指标的影响 薄即期回报对公司的影
响等进行了更新。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日
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