002863 深市 今飞凯达

 证券代码：002863        证券简称：今飞凯达          公告编号：2021-072
 债券代码：128056        债券简称：今飞转债

              浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

            第四届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
 届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方
 式召开，本次会议的通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会
 议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中
 葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生 以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
 于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

    经审核，公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

    公司《2021 年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

                              浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日