002860 深市 星帅尔

股票代码：002860              股票简称：星帅尔              公告编号：2021-056
债券代码：128094              债券简称：星帅转债

                          杭州星帅尔电器股份有限公司

                        第四届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十三次会议于2021年10月16日以书面方式发出通知，并于2021年10月26日以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《2021年第三季度报告》

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2021年第三季度报告》详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-058）。

    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司登载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-059）。

    特此公告。

                                                      杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  2021年10月26日