股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2021-057
债券代码:128094 债券简称:星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议,于2021年10月16以书面方式向全体监事发出通知,于2021年10月26日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,通过如下议案:
(一)审议通过《2021年第三季度报告》
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会对公司编制的2021年第三季度报告发表如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-058)。
(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-059)。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
监事会
2021年10月26日