证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-074
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月19日（星期四）下午14:30；
2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长晏明先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数额为63,839,338股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的47.1791%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为63,837,438股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的47.1777%；通过网络投票方式参加股东大会的股东共2人，代表有表决权股份数额为1,900股，所持
有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.0014%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数共2人，代表有表决权股份数额为1,900股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.0014%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共2人，代表有表决权股份数额为1,900股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.0014%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）以普通决议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意63,839,338股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.0030%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
（二）以普通决议审议通过《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意63,837,438股，占出席会议有效表决股份总数的99.9970%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权1,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.0028%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权1,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.0028%。
（三）以普通决议审议通过《关于公司2021年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意63,837,438股，占出席会议有效表决股份总数的99.9970%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权1,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.0028%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股
份总数的0.00%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权1,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.0028%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：陈红雨、郑婕。
（三）结论意见：律师认为，美芝股份本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见
书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
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