证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【074】
道道全粮油股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 16 日（星期五）14:00，会期半
天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020 年 10 月 16 日 9:15—
15:00 期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2020 年 10 月 16 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10
楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 182,849,868 股，占上市公司
总股份的 63.2699％。其中：
（1）通过现场投票的股东 11 人，代表股份 182,838,768 股，占上市公司总
股份的 63.2660％。
（2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的
0.0038％。
（3）中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）共 7 人，代表股份 543,311 股，占上市公司总股份的 0.1880％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 532,211 股，占上市公司总股
份的 0.1842％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总
股份的 0.0038％。
2、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 募集资金用途
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07 限售期
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09 滚存利润的安排
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 发行决议有效期
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股
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