证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【082】
道道全粮油股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开第
二届董事会第八次会议，并于 2019 年 3月 5日召开2019 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行 A 股可转换公司债券的方案中的“发行规模”、“本次募集资金用途”和“本次发行可转换公司债券方案的有效期限”进行调整，方案的其他内容不变。现将有关事项公告如下：
一、本次公司公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
1、调整前：
根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、调整后：
根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1、调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元
（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 股份回购项目 53,000.00 53,000.00
2 补充流动资金 22,000.00 22,000.00
合计 75,000.00 75,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施股份回购项目的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
2、调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元
（含 80,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
靖江食用油加工综合项目一期
1 （精炼和包装） 60,061.90 38,131.36
2 岳阳食用油加工项目二期 31,037.52 19,989.78
3 补充流动资金 21,878.86 21,878.86
合计 112,978.28 80,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施上述项目的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
（三）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
1、调整前：
本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
2、调整后：
本次调整后的发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月。
二、本次方案调整履行的相关程序
2019 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于
调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，对公司公开发行可转换公司债券方案中的“发行规模”、“本次募集资金用途”和“本次发行可转换公司债券方案的有效期限”进行了调整。同时，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司本次调整公开发行 A 股可转换公司债券方案事宜尚需提交股东大会审
议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 6 日
