002850 深市 科达利

证券代码：002850        证券简称：科达利          公告编号：2021-101
          深圳市科达利实业股份有限公司

      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年
第五次临时股东大会定于 2021 年 12 月 6 日（星期一）在公司召开，现将本次
会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

  公司第四届董事会第二十一次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    3、会议召开日期和时间：

  （1）会议召开时间：2021 年 12 月 6 日（星期一）下午 14：30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月
6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

    5、股权登记日：2021 年 11 月 30 日（星期二）

    6、出席对象：

  （1）截至 2021 年 11 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层会议室

    二、会议审议事项

  1、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第
十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

                                                          备注

 提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票

      100                    总议案                      √

 非累积投票提案

      1.00      《关于使用暂时闲置募集资金进行现金        √

                管理的议案》

    四、股东大会登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。


  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  （3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
  2、登记时间：2021 年 12 月 3 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
  3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层董秘办。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
董秘办

  联系邮箱：ir@kedali.com.cn

  联系电话：0755-2640 0270

  联系传真：0755-2640 0270

  联系人：罗丽娇、赖红琼

    七、备查文件

  1、《公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》；

  2、《公司第四届监事会第十四次（临时）会议决议》；

  3、其他备查文件。

                                        深圳市科达利实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

  2、填报表决意见或表决票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021 年 12 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 6 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                        授 权 委 托 书

          兹 委 托                  （ 先 生 / 女 士 ） （ 身 份 证 号

      码：                              ）代表本人（本公司）参加深圳市科达

      利实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按

      照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                                                备注

提案编码                    提案名称              该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票

    100                    总议案                    √

非累积投票提案

    1.00      《关于使用暂时闲置募集资金进行现金      √

                管理的议案》

      本授权委托书的有效期限为：    年    月  日至    年    月  日。

                            委托人：

                            受托人：

                            身份证号码：

                            委托人持股数量：

                            日期：

                        （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）