002850 深市 科达利

证券代码：002850            证券简称：科达利          公告编号：2021-080
            深圳市科达利实业股份有限公司

          2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会无否决提案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会于 2021 年 10 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公
司董事会于 2021 年 9 月 23 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共 109 人，代表的股份总数为 131,370,972
股，占公司有表决权股份总数 232,920,451 股的 56.4016%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 6 人，所持股份 111,465,952 股，占公司有表决权总股份的 47.8558%；
参加网络投票的股东 103 人，所持股份 19,905,020 股，占公司有表决权总股份的8.5458%。

  本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 131,370,972 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 26,741,353 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

  该议案的表决结果为：同意 131,370,972 股，占有效表决权股数 100.0000%；反
对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 26,741,353 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

  四、备查文件

  （一）《公司2021年第三次临时股东大会决议》；

  （二）《广东信达律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

                                          深圳市科达利实业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                  二〇二一年十月十四日