证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-041
浙江威星智能仪表股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2017年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2018年4月23日召开的公司第三届董事
会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。本次
会议通知及相关文件已刊登在2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年5月16日13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2018年5
月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2018年5月
15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室
（六）股权登记日：2018年5月9日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份43,792,500股，占上市公司总
股份的50.5298％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份43,761,500股，
占上市公司总股份的50.4940％。通过网络投票的股东2人，代表股份31,000
股，占上市公司总股份的0.0358％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,226,000股，占上市公司总股
份的1.4146％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,195,000股，占
上市公司总股份的1.3788％。通过网络投票的股东2人，代表股份31,000股，
占上市公司总股份的0.0358％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案1.00《公司2017年度董事会工作报告》
总表决结果：
同意43,791,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,225,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9184％；反对1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案2.00《公司2017年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意43,791,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,225,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9184％；反对1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案3.00《公司2017年度财务决算报告》
总表决结果：
同意43,791,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,225,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9184％；反对1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案4.00《公司2017年度利润分配预案》
总表决结果：
同意43,791,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,225,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9184％；反对1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案5.00《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：
同意43,791,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,225,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9184％；反对1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案6.00《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构的议案》
总表决结果：
同意43,791,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,225,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9184％；反对1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。内容详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：威星智能本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2018年5月16日
