证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-094
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2021 年 11 月 5
日召开了第四届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担的议案》。同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子公司”）提供不超过 1,000 万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
4、法定代表人：刘瑞平
5、注册资本：10000 万人民币
6、成立日期：2010 年 3 月 23 日
7、期限：2010 年 3 月 23 日至无固定期限
8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB 板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：功田电子公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
10、主要财务数据：
2020 年 12 月 31 日，功田电子公司总资产 7，561.27 万元，负债总额 804.07 万元，
净资产 6,757.2 万元，2020 年实现营业收入 1,268.84 万元，净利润-1,053.34 万元。（以
上数据经审计）
11、功田电子公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
经公司董事会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据董事会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与相关银行签署具体担保协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
郴州功田电子陶瓷技术有限公司为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的对外担保额度总金额为 5,000 万元（包括本次），占公司
最近一期经审计净资产(2020 年度)的 14.19%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2021年11月6日
查看PDF原文
