证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-087
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邵红刚先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 74,482,775 股，占上市公司总股份的 44.5604％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 65,424,375 股，占上市公司总股
份的 39.1411％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 9,058,400 股，占上市公司总股份的
5.4193％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 11,055,100 股，占上市公司总股份的 6.6139％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,866,700 股，占上市公司总股
份的 4.7064％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,188,400 股，占上市公司总股份的
1.9075％。
公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案 2.01 非公开发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 发行数量
总表决情况：
同意 26,002,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0277％。
中小股东总表决情况：
同意 11,047,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9349％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0651％。
议案 2.06 发行数量、发行价格的调整
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 限售期
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 上市地点
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 本次发行股票的募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11 本次非公开发行之发行方案有效期
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0
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