002847 深市 盐津铺子

证券代码：002847      证券简称：盐津铺子      公告编号：2021-063
              盐津铺子食品股份有限公司

            第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2021年10月15日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于2021年10月27日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座32楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯表决的2人，无委托出席的情况）。

    4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    会议决议：经审核，监事会认为公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    2、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》
    《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                        盐津铺子食品股份有限公司

                                                监事  会

                                              2021年10月28日