证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-031
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2023 年 3 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 25 日以
邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员，因本次会议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：通讯方式参会 7 名）。公司全部监事和高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据相关监管要求，并结合公司实际情况和公司 2022 年第四次临时股东大
会的授权，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的发行数量、募集资金金额进行了调整，具体调整情况如下：
1、募集资金金额
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额（含发行费用）由“不超过
50,000.00 万元”调整为“不低于 25,000.00 万元（含本数）且不超过 50,000.00 万
元（含本数）”。
2、发行数量
本次发行的股票数量由“不超过 83,472,454 股”调整为“不低于 41,736,228
股（含本数）且不超过 83,472,454 股（含本数）”，不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册文件为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据证监会相关规则中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。
除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。
2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，经与会董事审议，一致通过
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发行股票预案相应内容进行同步调整，编制了《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。
3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）的议案》
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，经与会董事审议，一致通过
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告相应内容进行同步调整。公司编制了《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。
4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，经与会董事审议，一致通过
《关于公司2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告相应内容进行同步调整。公司编制了《广东英联包装股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。
5、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，经与会董事审议，一致通过
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的议案》。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，结合本次向特
定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况，就 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报采取填补措施进行修订。。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。
6、审议通过《关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议>的议案》
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，经与会董事审议，一致通过
《关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议>的议案》。鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，公司与翁伟武先生签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十六日
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