002846 深市 英联股份

证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2021-061
债券代码：128079              债券简称：英联转债

              广东英联包装股份有限公司

          第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2021 年 7 月 30 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议
由董事长翁伟武先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2021-063）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。

                                        广东英联包装股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二一年八月五日