002845 深市 同兴达

同兴达:第一届董事会第四次会议决议
    深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日上午在公司
会议室召开了公司第一届董事会第四次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长万锋先生主持，经与会董事认真审议，以投票表决的方式逐项通
过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》：
    表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对O票。
    二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；
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