证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-010
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日
在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次
会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立董事陈明先生、解浩然先生及易玄女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。
公司《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性的评估意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发
生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含
税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行
调整。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年，公司实现营业收入 184,465 万元，同比增长 88.66%，实现归属于
上市公司股东的净利润 13,306 万元，同比增长 1.97%。详细财务数据见审计报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议批准。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公
司编制了 2023 年年度报告全文及摘要。
经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议批准。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议批准。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、逐项审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
8.01、审议通过《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事方鸿、李辉、杨乾勋
回避表决。
8.02、审议通过《关于 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈明、解浩然、易玄
回避表决。
根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，分别确定了 2023 年度非独立董事、独立董事从公司领取的税前薪酬，具体详见公司 2023 年度报告全文“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级
管理人员报酬情况”。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
9、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2023 年度高级管理人员从公司领取的税前薪酬，具体详见公司 2023 年度报告全文“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司兼任高级管理人员的董事
方鸿、李辉、杨乾勋回避表决。
10、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司 2024 年全面预
算的基础上，按合并报表要求编制了 2024 年度财务预算报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议批准。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，能否实现受
受原材料价格变化，新能源光伏、储能电源等新业务拓展进度，公司运营质量和运营效率，扩产项目实施进度和实施效果，以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响。
11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
根据《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计和内部控制审计服务机构，聘期1年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议批准。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委
员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及合并报表范围内子公司为满足发展和生产经营的需要，向银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。各银行具体的综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及合并报表范围内子公司与各银行最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务管理部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》
为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为雅达电子（罗定）有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司、湖南泰嘉合金材料科技有限公司及江苏美特森切削工具有限公司分别提供担
保 31,000 万元、10,000 万元、6,000 万元及 5,000 万元，预计总额度不超过人民
币 52,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关
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