证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-027
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2023 年 3 月 10 日 14：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 3 月 10 日上午 9:15—
2023 年 3 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 3 月 10 日上午 9:15
—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2 、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
123,426,283 股，占上市公司总股份的 58.3080%，其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 69,520,460 股，占上市公司总股份的 32.8422%；通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 53,905,823 股，占上市公司总股份的 25.4657％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
16,528,933 股，占上市公司总股份的 7.8085%，其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 10,623,110 股，占上市公司总股份的 5.0185%；通过网络投票的
中小股东 4 人，代表股份 5,905,823 股，占公司股份总数 2.7900%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案，均属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
1、《关于公司符合特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2、《关于将 2022 年度非公开发行方案调整为 2022 年度向特定对象发行股
票方案的议案》（逐项审议各子议案）
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.04 定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.06 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.07 限售期安排
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.08 股票上市地点
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
2.10 决议的有效期
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
7、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
总表决情况：
同意123,419,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对7,000股；占出
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