002842 深市 翔鹭钨业

股票代码：002842                      股票简称：翔鹭钨业                    公告编号：2022-023

      广东翔鹭钨业股份有限公司

  关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）、机构信息

    1、基本信息

    广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于 2020
年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

    2、人员信息

    截至 2022 年 4 月末，司农事务所从业人员 268 人，合伙人 31 人，注册会计师
109 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 26 人。

    3、业务规模

    2021 年度，司农事务所收入总额为人民币 4,300 万元，其中审计业务收入为
3,718.50 万元、证券业务收入为 1,121.90 万元。

    截至 2022 年 4 月末，司农事务所为 19 家上市公司提供 2021 年报审计服务，主
要行业包括：建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产和供应业等。

    4、投资者保护能力

    截至 2021 年底，司农事务所计提职业风险基金 77 万元，购买的职业保险累计
赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。


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    5、独立性和诚信记录

    司农事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。9 名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施 15 人次。

    （二）、项目成员信息

    1、人员信息

    拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 14 年。2010
年成为注册会计师。2008 年开始从事上市公司审计，2021 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

    拟签字注册会计师：马钟宏，注册会计师，从事证券服务业务 6 年。2022 年成
为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

    项目质量控制复核人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年。
2015 年成为注册会计师。2011 年开始从事上市公司审计，2021 年 5 月开始在司农
事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

    拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

    拟签字注册会计师马钟宏最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

  司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师马钟宏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    （三）、审计收费


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      2022 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定
价原则与司农会计师事务所协商确定。

    二、拟聘任会计师事务所履行的程序

    （一）、董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会对续聘公司 2022 年审计机构及内部审计机构的事项进
行了充分了解、审议，对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可司农的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，且原为公司提供审计服务的审计团队加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，同意继续聘任司农会计师事务所为公司 2022 年审计机构及内部审计机构，由司农会计师事务所承担公司 2022 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同意将上述事项提交公司董事会审议。

    （二）、独立董事的事前认可和独立意见

    独立董事事前认可意见：

    广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。我们认为公司续聘司农事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘司农事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议审议。

    独立董事独立意见：

    广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，司农事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益。


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    因此，全体独立董事一致同意续聘司农事务所为公司 2022 年度审计机构，并同
意将该议案提交公司股东大会进行审议。

    （三）、董事会审议情况

    公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审
议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构及内部审计机构，承办公司 2022年度审计事务。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

    （四）、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、第四届董事会 2022 年第一次临时会议决议；

    2、审计委员会关于聘任公司审计机构的书面审核意见；

    3、独立董事关于第四届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的事前认可意
见；

    4、独立董事关于第四届董事会 2022 年第一次临时会议相关议案的独立意见；
    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。

                                                广东翔鹭钨业股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 5 月 21 日