002842 深市 翔鹭钨业

股票代码：002842                        股票简称：翔鹭钨业              公告编号：2024-044

      广东翔鹭钨业股份有限公司

  2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9：15
至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

  6、股权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四）

  7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，合计持有有表
决权股份 122,290,385 股，占公司有表决权股份总数的 44.2694％。参加本次会议的中小投资者 2 人，代表有表决权的股份 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009％。

  （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份122,287,885 股，占上市公司有表决权股份总数的 44.2685％；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2人，代表有表决权股份 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009％；

  2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、李倩律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

  1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

  本议案采用累积投票制进行表决，对以下 4 名董事会非独立董事候选人进行投票选举：

  1.01 非独立董事候选人陈启丰

  总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.0000％ 。

  表决结果：陈启丰先生当选第五届董事会非独立董事。

  1.02 非独立董事候选人陈伟东

  总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.0000％ 。

  表决结果：陈伟东先生当选第五届董事会非独立董事。

  1.03 非独立董事候选人陈伟儿

数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.0000％ 。

  表决结果：陈伟儿女士当选第五届董事会非独立董事。

  1.04 非独立董事候选人戴湘平

  总表决结果：同意 122,288,489 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 604 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.1600％ 。

  表决结果：戴湘平先生当选第五届董事会非独立董事。

  2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

  本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会独立董事候选人进行投票选举：

  2.01 独立董事候选人黄伟坤

  总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.0000％ 。

  表决结果：黄伟坤先生当选第五届董事会独立董事。

  2.02 独立董事候选人刘良先

  总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.0000％ 。

  表决结果：刘良先先生当选第五届董事会独立董事。

  2.03 独立董事候选人张立

  总表决结果：同意 122,288,488 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 603 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.1200％ 。

  表决结果：张立女士当选第五届董事会独立董事。

  3、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》。

  本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：

  3.01 监事候选人蔡天杰

  总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.0000％ 。

  表决结果：蔡天杰先生当选第五届监事会监事。

  3.02 监事候选人甘桂清

  总表决结果：同意 122,288,487 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984% 。

  其中，中小投资者表决情况：同意 602 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 24.0800％ 。

  表决结果：甘桂清女士当选第五届监事会监事。
四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、李倩现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件

  1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

  2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告！

                                        广东翔鹭钨业股份有限公司
                                                      董事会

                                            2024 年 6 月 28 日