广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以
下称“本次会议”）于 2024 年 6 月 27 日下午 17：00 在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 27 日由专人送达。本次会议由半数以上董事
推举公司董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《公司章程》等的有关规定，同意选举陈启丰先生为公司董事长，任期3 年，自董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任陈伟东先生为公司总经理，任期3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。
聘任陈伟儿女士、戴湘平先生、付胜先生为公司副总经理，任期 3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。付胜先生简历见附件。
聘任郑丽芳女士为公司财务总监，任期 3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。郑丽芳女士简历见附件。
聘任杨逢先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。杨逢先生简历见附件。杨逢先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书杨逢先生的通讯方式如下：
联系人：杨逢先生
办公电话：0768-6972888-8068
传真号码：0768-6303998
电子邮箱：stock@xl-tungsten.com
通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
聘任戴湘平先生为公司总工程师，任期 3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过。
详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
选举公司董事陈启丰、公司独立董事张立、公司独立董事刘良先为第五届董事会战略委员会委员，其中陈启丰担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
选举公司董事陈启丰、公司独立董事黄伟坤、公司独立董事刘良先为第五届董事会审计委员会委员，其中黄伟坤担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举
产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
选举公司董事陈伟东、公司独立董事刘良先、公司独立董事张立为第五届董事会提名委员会委员，其中张立担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
选举公司董事陈伟儿、公司独立董事刘良先、公司独立董事黄伟坤为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘良先担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑思玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑思玲女士简历见附件。郑思玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：郑思玲女士
办公电话：0768-6972888-8068
传真号码：0768-6303998
电子邮箱：stock@xl-tungsten.com
通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公
司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司<高级管理人员 2024 年度薪酬方案>的议案》。
鉴于公司董事会换届聘任新一届高级管理人员，需要重新审议公司高级管理人员薪酬方案，现向董事会提交《高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。公司 2024年度高级管理人员薪酬方案具体如下：
姓名 职位 税前年薪（万元）
陈伟东 总经理 35
陈伟儿 副总经理 30
戴湘平 副总经理、总工程师 30
付胜 副总经理 30
郑丽芳 财务总监 30
杨逢 董事会秘书 25
董事陈伟东、陈伟儿、戴湘平为公司新一届高级管理人员，均已回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2024年6月28日
附件：简历
1、付胜，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖
南中南大学粉体材料科学与工程专业，本科学历。粉末冶金高级工程师，是公司的技术骨干， 2007 年 7 月入职公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司生产二部经理，负责粉末部生产、研发及钨丝部生产研发及销售。
付胜先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、郑丽芳，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财会
大专学历，2011 年加入本公司，历任财务副经理、财务经理，现任公司财务总监。
郑丽芳女士持有公司股份 70,000 股，占目前公司总股本的比例为 0.03%，与
持有公司 5％以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、杨逢，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无国外永久居留权。华南师范
大学法学专业毕业，本科学历。2012 年加入公司，曾任人事行政专员。现任证券事务代表。杨逢先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，杨逢先生持有公司股份 65,000 股，占目前公司总股本的比例为0.02%，与持有公司 5％以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、郑思玲，女，1992 年 12 月出生，中国国籍，无国外永久居留权。会计大
专学历，2017 年加入公司证券部，现任证券事务高级专员。郑思玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
郑思玲女士持有 9,000 股公司股份（此为公司 2021 年限制性股票激励计划
获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司 2023 年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，郑思玲将不再持有此 9,000 股公司股票），与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
其他人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》（2024-040）及《关于监事会换届选举的公告》（2024-041）。
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