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视源股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2022-03-09

视源股份:第四届董事会第十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

                                                            第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002841            证券简称:视源股份            公告编号:2022-023
          广州视源电子科技股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“视源股份”)第四
届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 8 日 14 点以通讯方式召开。会议通知于
2022 年 3 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持,
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

    二、董事会审议情况

    本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:

    (一)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司符合非公开
发行 A 股股票条件的议案》。

    为提升公司核心竞争力,进一步提升盈利能力,公司拟向特定对象非公开发
行不超过 199,964,911 股(含 199,964,911 股)A 股股票,募集资金总额不超过
199,549.44 万元(含 199,549.44 万元)。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定,对照上市公司非公开发行 A 股股票的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

    独立董事出具了同意的独立意见:公司符合《中华人民共和国公司法》《中

                                                            第四届董事会第十四次会议决议公告

华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章等有关上市公司非公开发行的相关规定,公司具备本次非公开发行 A 股股票的条件。

    (二)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于调整公司 2021
年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求,公司 2021 年非公开发行 A
股股票董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除,公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。

    【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》(公告编号:2022-025)《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】

    (三)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》。

    【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》(公告编号:2022-025)《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】

    (四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

    【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》】
    (五)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。

    【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

                                                            第四届董事会第十四次会议决议公告

的《关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》(公告编号:2022-027)《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议

    2、独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见

    特此公告。

                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 3 月 9 日
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