002835 深市 同为股份

证券代码：002835        证券简称：同为股份        公告编号：2024-030
          深圳市同为数码科技股份有限公司

        第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋
B4 座 23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会
议的通知已于 2024 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。出席本次会议
的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

  1、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会同意提名张陈民先生、王兰波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

  1.1 选举张陈民先生为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

  1.2 选举王兰波女士为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

  详细情况见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

                            深圳市同为数码科技股份有限公司监事会
                                      2024 年 5 月 17 日