002835 深市 同为股份

证券代码：002835        证券简称：同为股份        公告编号：2021-066
          深圳市同为数码科技股份有限公司

          第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2021 年 10 月 27 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼
会议室以现场结合通讯方式方式召开，召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月
21 日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中彭学
武、毛明华、王蒲生先生为通讯方式参加。公司部分监事列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  公司编制和审核 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名，董事会审议，同意聘任杨晗鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

  杨晗鹏先生联系方式如下：

  电话：0755-33104800

  传真：0755-33104777


  电子邮箱：dongmiyhp@tvt.net.cn

  通信地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼

  邮政编码：518057

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                          深圳市同为数码科技股份有限公司

                                    董事会

                                2021 年 10 月 28 日