证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2021-022
深圳市裕同包装科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2021
年 4 月 26 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，本次
会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过关于《2020 年度总裁工作报告》的议案。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020 年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司董事、高级管理人员保证公司 2020 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
完整性无法保证或存在异议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度董事会工作报告》。
5、审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度募集资金存放与使
8、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
9、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司拟以董事会召开日的总股本 937,203,288 股剔除公司累计回购股份
6,689,735 股后的股数 930,513,553 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币
2.8 元（含税）,总计派息 260,543,789.24 元。
本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
10、审议通过《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度社会责任报告》。
11、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。
12、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
预计 2021 年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 6,150 万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 6,050 万元。
券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
13、审议通过《关于 2021 年度银行授信及调整对子公司担保金额及期限的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
对子公司担保的具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司担保金额及期限的公告》。
14、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
同意公司及子公司以共享不超过人民币 5 亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币人民币 5 亿元，开展资金池业务。期限为自股东大会审议通过本议案之日起 3 年，业务期限内，该额度可滚动使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司开展资产池业务的公告》。
15、审议通过《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
同意 2021 年度公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为 60,000 万
美元（折合），各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自董事会审批通过
之日起至 2022 年 6 月 30 日。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的公告》。
16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
同意公司使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内
资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，续聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的公告》。
18、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司已回购但尚未使用的股份即将到期，结合公司经营情况及发展战略，拟变更公司回购股份用途并注销，同时授权公司管理层办理回购股份注销的相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
19、审议通过《关于<开展“落实主体责任提高治理水平实现高质量发展”专项工作的自查及整改报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
20、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023）>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2021-2023）》。
21、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司董事、高级管理人员保证公司 2021 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告正文》。
22、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
同意聘任李宇轩先生为本公司副总裁、董事会秘书。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。
23、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过
同意公司召开 2020 年度股东大会，具体召开时间另行通知。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日
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